從2007年開始，江蘇乾宇集團(tuán)有限公司老板陳評(píng)以投資新能源蓄電池項(xiàng)目為借口，以高達(dá)30%的年息向社會(huì)募集資金。賀克營(yíng)、王文、王均美3人則成立募集資金小組，5年一共募集了3.7億元資金。結(jié)果，資金鏈斷裂，615名投資者3.1億元血本無歸。
昨天，涉嫌非法吸收公眾存款罪的賀克營(yíng)、王文、王均美3人在南京市鼓樓法院受審。陳評(píng)則涉嫌集資詐騙罪，被另案處理。
通訊員 李自慶 實(shí)習(xí)生 仲純凈
現(xiàn)代快報(bào)記者 張玉潔
瘋狂集資
5年非法集資3.7億
615名投資者被坑
陳評(píng)曾是江蘇乾宇集團(tuán)有限公司老板，他旗下還有江蘇統(tǒng)博華泰電源公司、江蘇乾統(tǒng)硅導(dǎo)體公司等幾家公司。據(jù)檢察機(jī)關(guān)指控，2007年開始，他借口工廠建設(shè)需要資金，向社會(huì)募集資金，以高達(dá)24%、26%、30%不等的年息作為誘餌，并承諾一年還本，每?jī)蓚€(gè)月或半年返息。在高額的利息下，不少市民往他的公司投錢。
陳評(píng)還設(shè)置了幾個(gè)集資小組，由賀克營(yíng)、王文、王均美等人負(fù)責(zé)管理，他們主要招募、培訓(xùn)、管理業(yè)務(wù)員，讓業(yè)務(wù)員去發(fā)展客戶。
2011年，陳評(píng)公司資金鏈斷裂，許諾給投資人的錢發(fā)不出來。在等待了約一年后，很多投資人意識(shí)到被騙，紛紛報(bào)警，陳評(píng)等人的非法集資行為才曝光。辦案機(jī)關(guān)隨后開始調(diào)查這起案件。
檢方掌握的證據(jù)顯示，從2008年至2012年，賀克營(yíng)、王文、王均美等負(fù)責(zé)的集資小組，共吸收3.7億元資金，其中損失3.1億元，涉及到南京地區(qū)的受害人多達(dá)615名。
而這些錢去了哪里？賀克營(yíng)等人在接受調(diào)查時(shí)表示不清楚，陳評(píng)則稱賬本丟了。辦案機(jī)關(guān)調(diào)查到，陳評(píng)公司的銀行流水高達(dá)百億，資金去向很難查明。
投資人虧慘了
他們卻大賺特賺
因?yàn)橘R克營(yíng)等人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，檢方指控賀克營(yíng)、王文、王均美涉嫌非法吸收公眾存款，并認(rèn)為3人是共同犯罪。昨天，南京鼓樓法院開庭審理此案。陳評(píng)涉嫌集資詐騙罪被另案處理。
在昨天的庭審現(xiàn)場(chǎng)，3人陳述了自己在這起案件中各自所起的作用。賀克營(yíng)說，2007年他經(jīng)朋友介紹，來到陳評(píng)的公司，當(dāng)時(shí)陳評(píng)搞新能源蓄電池，他覺得不錯(cuò)，就留下來工作了，后被陳評(píng)任命為辦公室主任。
此后，公司建廠房需要錢，就向社會(huì)募集閑散資金。賀克營(yíng)按照陳評(píng)的要求，向投資人介紹企業(yè)的情況，并協(xié)助陳評(píng)安排王文、王均美等人的工作。王文、王均美分別是東方明月大廈集資小組、新世紀(jì)廣場(chǎng)集資小組的負(fù)責(zé)人。他們主要招募業(yè)務(wù)員，發(fā)展投資人。
他們交代，進(jìn)公司發(fā)展業(yè)務(wù)員，自己要先投錢，因此，他們3人也各自投資了幾百萬到千萬元不等，并從中獲利。其中賀克營(yíng)獲利200多萬元，王文獲利700多萬元，王均美獲利100多萬元。這些錢，被他們用來買房、旅游、用在孩子身上或是繼續(xù)投資。
檢方建議對(duì)賀克營(yíng)等3人量刑9年至10年，處罰金5萬以上50萬以下，并勒令3人賠付受害人的全部損失。
損失慘重
有人受不了打擊
突發(fā)心臟病去世
昨天上午下著小雨，但是庭審開始前半個(gè)多小時(shí)，就有人早早來到法院，等著開庭。庭審開始后，還有人陸續(xù)趕來，旁聽席上幾乎坐滿了人。多數(shù)都是受害人。
庭審時(shí)，他們看著這些騙自己錢的人，情緒比較激動(dòng)，時(shí)不時(shí)發(fā)出一兩句議論。特別是當(dāng)王均美說，自己賺的錢基本上都用來旅游時(shí)，有幾位大爺大媽忍不住了，他們想著自己大半輩子的積蓄就這樣被騙了，眼淚都快出來了，讓王均美等人“還錢”。
不過，當(dāng)檢察官說，賀克營(yíng)等人唯一的出路，就是認(rèn)罪伏法，及時(shí)償還被害人的損失，這時(shí)，旁聽席上響起了一陣掌聲。當(dāng)檢察官與辯護(hù)律師答辯，再次提到還錢時(shí)，大爺大媽們又鼓起掌來。
昨天，受害人潘大爺告訴現(xiàn)代快報(bào)記者，他以前經(jīng)營(yíng)一家私營(yíng)企業(yè)，后來退休了。2010年，他知道了這個(gè)投資項(xiàng)目，剛開始投了點(diǎn)錢試試，后來覺得還不錯(cuò)，就又往里投了些錢。到案發(fā)時(shí)，他有近400萬元被套了進(jìn)去。
事情發(fā)生后，不少受害人報(bào)警，大家到派出所、法院去多了，就熟悉了起來。潘大爺說，目前，南京地區(qū)的615名受害者中，有約300人常保持聯(lián)系，每次案子有什么動(dòng)態(tài)，他們就互相通知。
據(jù)了解，這些人被騙的錢，數(shù)額有幾十萬、幾百萬不等。潘大爺說，有一次他在派出所，遇到一位浙江人來報(bào)案，對(duì)方說自己有上千萬的資金被套進(jìn)去了。
潘大爺還告訴記者，還有一個(gè)受害人，48歲，工作收入也不錯(cuò)，案發(fā)后沒有錢還房貸，一著急，心臟病發(fā)了離開了人世。后來，他老婆為了省錢，不得不將城里的房子出租，帶著孩子跑到農(nóng)村租了個(gè)小房子。
提醒
宣稱超高投資回報(bào)都要當(dāng)心
現(xiàn)代快報(bào)記者了解到，不少人前期投資之后，都在約定的時(shí)間連本帶息拿了回來，而且他們也去工廠參觀了解過，怎么也沒想到，后來竟血本無歸。
市民投資理財(cái)時(shí)，應(yīng)該注意些什么呢？江蘇鐘山明鏡律師事務(wù)所許輝提醒市民，可以從4個(gè)方面去辨別投資項(xiàng)目的真假。
首先，他說，市民在投資前，可以讓對(duì)方出示證明材料，確認(rèn)真的有這樣的項(xiàng)目存在。其次，確定項(xiàng)目不假后，市民投資的錢，應(yīng)該是交給經(jīng)營(yíng)這個(gè)項(xiàng)目的公司，而不是轉(zhuǎn)到公司經(jīng)理等人的個(gè)人賬戶。
此外，在利息方面，按照法律的規(guī)定，民間的借款，利息不能高于銀行同期利率的4倍。假如當(dāng)時(shí)銀行利率是每年7%，而對(duì)方提供30%的年息，是銀行利率的4倍還要多出兩個(gè)點(diǎn)，超過的部分就是無效的，不受法律保護(hù)。
還有，許輝提醒市民，資金投入到項(xiàng)目中后，要關(guān)注資金的流向，看這錢到底是用在項(xiàng)目上了，還是被個(gè)人私吞。
（原標(biāo)題：南京3.7億非法集資案開審受害人多達(dá)615名）
